Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI)

Público objetivo

Todos los miembros de la alta dirección que necesiten conocimientos prácticos sobre AML y CTF y su prevención, así como conciencia de otras problemáticas relevantes y actuales relacionadas con delitos financieros;

Formato del curso

Una combinación de:

• Discusiones facilitadas
• Presentaciones con diapositivas
• Estudios de caso
• Ejemplos

Objetivos del curso

Al finalizar este curso, los participantes podrán:

• Explicar cómo se pueden prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
• Comprender los aspectos principales del AML y el CTF tal como se aplican a sus empresas, así como los esfuerzos nacionales e internacionales para combatirlos
• Definir las formas en que una empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo
• Detallar cómo una empresa puede convertirse en objetivo del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, y explicar qué "banderas rojas" podrían ayudarles a identificar, prevenir y reportar cualquier actividad criminal (sospechosa o real)
• Comprender algunos de los otros "puntos críticos" en el ámbito de los delitos financieros

Finanzas / Gestión

Esta capacitación en vivo con instructor (en línea o presencial) está dirigida a gerentes de manufactura e ingenieros que desean fortalecer su capacidad para evaluar inversiones, construir casos de negocio robustos y presentar narrativas convincentes para proyectos de capital.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán calcular y aplicar métricas core de valoración de inversiones a escenarios de manufactura, construir un caso de inversión de CAPEX completo que incluya proyecciones de flujos de caja y análisis de sensibilidad, utilizar plantillas y Tarjetas CAPEX para agilizar el proceso de aprobación, y preparar narrativas claras a nivel ejecutivo para justificar solicitudes de inversión de capital.

El módulo de Centros de Costos abarca las rutinas y prácticas para la gestión de gastos generales, el cálculo de costos de lotes de materia prima y la determinación del costo a nivel de producto en operaciones de manufactura y servicios.

Esta capacitación impartida por un instructor, en vivo (en línea o presencial), está dirigida a profesionales de nivel intermedio que deseen configurar, operar y validar rutinas de centros de costos dentro de entornos empresariales.

Al finalizar este curso, los participantes adquirirán la capacidad de:

• Crear, configurar y mantener centros de costos alineados con las estructuras organizacionales.
• Construir y validar el costo de lotes de materia prima utilizando métodos estándar, basados en actividades y de asignación de gastos generales.
• Integrar horas de máquina, horas de operador y métricas de mano de obra en los cálculos de centros de costos.
• Aplicar principios de costos absorbidos para garantizar valoraciones precisas de productos y al final del período.

Formato del Curso

• Instrucción guiada con demostraciones basadas en casos de estudio.
• Ejercicios prácticos de costeo y modelado basado en hojas de cálculo.
• Laboratorios enfocados en aplicaciones que simulan flujos de trabajo reales de costeo y conciliación.

Opciones de Personalización del Curso

• Para contenido a medida, modelos de costeo específicos de la industria o alineación con plataformas ERP, por favor contáctenos.

Este curso ofrece una visión integral de los marcos de diligencia debida institucional para entidades financieras, integrando las dimensiones regulatorias, financieras, operativas y éticas del cumplimiento. Alinea los requisitos del Estándar de Reporte Común (CRS) con módulos amplios de diligencia debida en las áreas de gestión, gobernanza, tecnología y operaciones comerciales.

Esta formación impartida por un instructor, en vivo (en línea o presencial), está dirigida a profesionales intermedios de cumplimiento, riesgo y operaciones que deseen implementar un programa holístico de diligencia debida alineado con las mejores prácticas internacionales y los estándares jurisdiccionales.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender y aplicar los principios de diligencia debida en los ámbitos institucional, financiero, legal y operativo.
• Implementar la diligencia debida alineada con el CRS y FATCA para la verificación y el reporte de residencia fiscal.
• Integrar medidas de gobernanza, ESG e integridad empresarial en los sistemas de cumplimiento.
• Desarrollar marcos de diligencia debida basados en riesgos que abarquen las funciones de gestión, comercialización y TI.
• Preparar a los equipos internos para auditorías, revisiones regulatorias y ciclos de mejora continua.

Formato del curso

• Conferencia interactiva y discusión.
• Estudios de caso y ejercicios grupales.
• Práctica guiada utilizando documentación y flujos de trabajo de diligencia debida simulados.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, por favor contáctenos para coordinarlo.

Esta capacitación presencial, impartida por un instructor en Colombia (en línea o en sitio), está dirigida a profesionales de finanzas y derecho que deseen aprender los principios y prácticas de la cobranza extrajudicial y judicial, lo que les permitirá gestionar y resolver eficazmente los problemas relacionados con la recuperación de deudas.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender las ventajas y desventajas de la cobranza extrajudicial y judicial.
• Aplicar los métodos y técnicas principales de la cobranza extrajudicial y judicial.
• Evaluar la efectividad y eficiencia de la cobranza extrajudicial y judicial.
• Abordar los aspectos legales y éticos involucrados en la cobranza extrajudicial y judicial.
• Integrar de manera integral y coherente la cobranza extrajudicial y judicial.

La CRS es el estándar de la OCDE para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras entre jurisdicciones, diseñado para combatir la evasión fiscal transfronteriza al obligar a las instituciones financieras a identificar y reportar cuentas propiedad de residentes fiscales extranjeros.

Esta formación impartida por un instructor, en vivo (en línea o presencial), está dirigida a profesionales intermedios de cumplimiento y operaciones que deseen implementar políticas sólidas centradas en la CRS, realizar una diligencia debida precisa sobre la residencia fiscal y alinear los procesos internos con los requisitos de reporte similares a FATCA.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Explicar el marco de reporte de la CRS, las definiciones clave y las obligaciones jurisdiccionales bajo el estándar de la OCDE.
• Aplicar los procedimientos de diligencia debida de la CRS (incluidas las búsquedas de indicios y el manejo de la autocertificación) para identificar con precisión las cuentas sujetas a reporte.
• Mapear y alinear los flujos de trabajo internos de KYC/AML para cumplir con los requisitos de la CRS y las obligaciones similares a FATCA.
• Diseñar controles, flujos de datos y procesos de reporte que generen presentaciones conformes a la CRS.

Formato del curso

• Clase magistral interactiva y discusión.
• Ejercicios prácticos y laboratorios basados en plantillas (revisión de autocertificaciones, evaluación de indicios).
• Ejemplos prácticos de implementación para operacionalizar la CRS en sistemas de incorporación y reporte.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una versión personalizada de este curso (reglas específicas de la jurisdicción, integración de sistemas o una comparación más profunda con FATCA), por favor contáctenos para coordinarlo.

Esta capacitación en vivo, impartida por un instructor (en línea o en el sitio), está dirigida a gerentes que deseen identificar y minimizar el riesgo de fraude al que se enfrentan los comerciantes de comercio electrónico.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender cómo ocurre el fraude en el comercio electrónico.
• Analizar las vulnerabilidades en la plataforma y los procesos de comercio electrónico de su empresa.
• Evaluar la "capacidad de preparación" de una empresa para adoptar nuevas medidas contra el fraude.
• Comunicar e integrar políticas adecuadas contra el fraude.

Formato del curso

• Clase interactiva y discusión.
• Numerosos ejercicios y práctica.
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, contáctenos para organizarlo.

La formación en Excel para análisis financiero abarca las técnicas avanzadas de hojas de cálculo que los profesionales del sector necesitan: desde funciones de búsqueda y fórmulas de consulta, hasta gráficos dinámicos, formato condicional, flujos de trabajo con datos externos y análisis de valores. Profundiza en enfoques prácticos para evaluar conceptos como el valor del dinero en el tiempo, identificar tendencias del mercado, construir modelos de proyección financiera y aprovechar todo el potente kit de herramientas analíticas de Excel para realizar cálculos financieros complejos y generar informes.

Este curso introductorio brindará a los participantes un conocimiento práctico de primera clase y detallado sobre los principales mercados financieros, su propósito, funcionamiento, actividades clave y su regulación. Está diseñado para ser parte repaso, parte educativo y parte desafiante, de modo que todos los asistentes obtengan el máximo provecho de él. Se fomentará activamente la retroalimentación y el debate durante todas las sesiones, las cuales buscan ser interactivas y no meramente reactivas o basadas en datos factuales.

El objetivo principal es garantizar que, al finalizar el curso, todos los asistentes estén mucho mejor preparados para atender a sus clientes y sus necesidades continuas, y para contextualizar los servicios y mercados en los que operan y participan.

Este entrenamiento presencial, impartido por un instructor en Colombia (en línea o en el sitio), está dirigido a administradores de la nube, arquitectos de la nube, jefes de tecnología y analistas financieros que deseen registrar, gestionar, supervisar y procesar los activos financieros de una organización en la nube.

Al finalizar este entrenamiento, los participantes estarán en capacidad de aplicar prácticas de FinOps dentro de una organización para prever costos, optimizar procesos y realizar operaciones de administración financiera en la nube.

Esta formación impartida por un instructor, en vivo en Colombia (en línea o presencial), está dirigida a profesionales financieros de nivel intermedio que deseen adquirir un conocimiento integral de los principios y metodologías de FinOps, incluyendo la gestión financiera en la nube, estrategias de optimización y la colaboración entre los equipos de finanzas, ingeniería y negocios.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender el marco de trabajo, los principios y las fases de FinOps.
• Gestionar los costos en la nube de manera efectiva mediante el análisis de datos y la gobernanza.
• Fomentar la colaboración entre las unidades de finanzas, ingeniería y negocios para alinear el gasto en la nube.
• Utilizar herramientas de FinOps para la asignación de costos, las previsiones y la optimización.
• Prepararse para el examen de la certificación de Analista FOCUS FinOps.

Esta formación presencial, impartida por instructores en Colombia (en línea o en sitio), está dirigida a profesionales avanzados de la gestión financiera de la nube que deseen validar su experiencia en operaciones financieras (FinOps) relacionadas con la gestión de costos en la nube.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Adquirir los conocimientos avanzados necesarios para el examen de Profesional FinOps.
• Comprender prácticas complejas de FinOps, incluyendo optimización de costos, gestión presupuestaria y elaboración de informes.
• Desarrollar habilidades prácticas en la aplicación de estrategias FinOps en escenarios del mundo real.
• Prepararse para completar exitosamente el examen de Profesional FinOps.

Esta formación en vivo con instructores (presencial o remota) está dirigida a contadores y asistentes contables que desean utilizar Xero para sus tareas de registro contable.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Obtener una vista en tiempo real del flujo de caja.
• Vincular cuentas bancarias a Xero para realizar la conciliación bancaria.
• Preparar y verificar declaraciones del IVA (Impuesto al Valor Agregado) en Xero.
• Crear informes para compartir entre los miembros del equipo.

Esta formación impartida por un instructor, en vivo en Colombia (en línea o in situ), está dirigida a profesionales no financieros de nivel principiante que desean adquirir una comprensión fundamental de los principios financieros y contables esenciales para una toma de decisiones efectiva en el ámbito empresarial.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprender conceptos financieros y contables básicos esenciales para la toma de decisiones empresariales.
• Interpretar y analizar estados financieros como los estados de resultados, balances generales y estados de flujo de efectivo.
• Aplicar ratios financieros clave para evaluar la salud financiera de una empresa.
• Desarrollar y gestionar presupuestos, así como realizar análisis de variaciones para monitorear el desempeño empresarial.
• Utilizar el análisis de punto de equilibrio para respaldar decisiones operativas y estratégicas.