Norma Común de Reporte (CRS): Cumplimiento y Diligencia Debida para Instituciones Financieras

Público objetivo

Todos los miembros de la alta dirección que necesiten conocimientos prácticos sobre AML y CTF y su prevención, así como conciencia de otras problemáticas relevantes y actuales relacionadas con delitos financieros;

Formato del curso

Una combinación de:

• Discusiones facilitadas
• Presentaciones con diapositivas
• Estudios de caso
• Ejemplos

Objetivos del curso

Al finalizar este curso, los participantes podrán:

• Explicar cómo se pueden prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
• Comprender los aspectos principales del AML y el CTF tal como se aplican a sus empresas, así como los esfuerzos nacionales e internacionales para combatirlos
• Definir las formas en que una empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo
• Detallar cómo una empresa puede convertirse en objetivo del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, y explicar qué "banderas rojas" podrían ayudarles a identificar, prevenir y reportar cualquier actividad criminal (sospechosa o real)
• Comprender algunos de los otros "puntos críticos" en el ámbito de los delitos financieros

Esta capacitación en vivo, impartida por un instructor (en línea o en el sitio), está dirigida a gerentes que deseen identificar y minimizar el riesgo de fraude al que se enfrentan los comerciantes de comercio electrónico.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender cómo ocurre el fraude en el comercio electrónico.
• Analizar las vulnerabilidades en la plataforma y los procesos de comercio electrónico de su empresa.
• Evaluar la "capacidad de preparación" de una empresa para adoptar nuevas medidas contra el fraude.
• Comunicar e integrar políticas adecuadas contra el fraude.

Formato del curso

• Clase interactiva y discusión.
• Numerosos ejercicios y práctica.
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, contáctenos para organizarlo.

En esta capacitación en vivo impartida por un instructor, los participantes aprenderán las características clave de los mercados financieros y cómo se llevan a cabo las operaciones en estos mercados. Comenzamos con una visión general de los mercados financieros, la terminología, el lenguaje especializado y las convenciones utilizadas para describir sus actividades. Luego, exploramos el por qué y el cómo de la inversión en diversos tipos de instrumentos financieros. Algunos de los temas específicos incluyen estrategias de trading, gestión de riesgos y estudios de casos del mundo real para examinar a las personas, instituciones y estrategias detrás de las inversiones en los mercados financieros.

Público objetivo

• Gerentes de negocios

Formato del curso

• Combinación de conferencias, discusiones y ejercicios prácticos

Este curso introductorio brindará a los participantes un conocimiento práctico de primera clase y detallado sobre los principales mercados financieros, su propósito, funcionamiento, actividades clave y su regulación. Está diseñado para ser parte repaso, parte educativo y parte desafiante, de modo que todos los asistentes obtengan el máximo provecho de él. Se fomentará activamente la retroalimentación y el debate durante todas las sesiones, las cuales buscan ser interactivas y no meramente reactivas o basadas en datos factuales.

El objetivo principal es garantizar que, al finalizar el curso, todos los asistentes estén mucho mejor preparados para atender a sus clientes y sus necesidades continuas, y para contextualizar los servicios y mercados en los que operan y participan.

Este entrenamiento presencial, impartido por un instructor en Colombia (en línea o en el sitio), está dirigido a administradores de la nube, arquitectos de la nube, jefes de tecnología y analistas financieros que deseen registrar, gestionar, supervisar y procesar los activos financieros de una organización en la nube.

Al finalizar este entrenamiento, los participantes estarán en capacidad de aplicar prácticas de FinOps dentro de una organización para prever costos, optimizar procesos y realizar operaciones de administración financiera en la nube.

Esta formación impartida por un instructor, en vivo en Colombia (en línea o presencial), está dirigida a profesionales financieros de nivel intermedio que deseen adquirir un conocimiento integral de los principios y metodologías de FinOps, incluyendo la gestión financiera en la nube, estrategias de optimización y la colaboración entre los equipos de finanzas, ingeniería y negocios.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender el marco de trabajo, los principios y las fases de FinOps.
• Gestionar los costos en la nube de manera efectiva mediante el análisis de datos y la gobernanza.
• Fomentar la colaboración entre las unidades de finanzas, ingeniería y negocios para alinear el gasto en la nube.
• Utilizar herramientas de FinOps para la asignación de costos, las previsiones y la optimización.
• Prepararse para el examen de la certificación de Analista FOCUS FinOps.

Esta formación presencial, impartida por instructores en Colombia (en línea o en sitio), está dirigida a profesionales avanzados de la gestión financiera de la nube que deseen validar su experiencia en operaciones financieras (FinOps) relacionadas con la gestión de costos en la nube.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Adquirir los conocimientos avanzados necesarios para el examen de Profesional FinOps.
• Comprender prácticas complejas de FinOps, incluyendo optimización de costos, gestión presupuestaria y elaboración de informes.
• Desarrollar habilidades prácticas en la aplicación de estrategias FinOps en escenarios del mundo real.
• Prepararse para completar exitosamente el examen de Profesional FinOps.

GnuCash es un sistema de contabilidad de partida doble, de código abierto y multiplataforma, diseñado para la gestión financiera personal y de pequeñas empresas. Ofrece funciones contables integrales que incluyen facturación, seguimiento de gastos, conciliación y elaboración de informes financieros. GnuCash se integra con la banca en línea, admite múltiples divisas y permite la exportación e importación en diversos formatos de datos como QIF, OFX y CSV.

Esta capacitación impartida por un instructor, en vivo (en línea o en sitio), está dirigida a profesionales empresariales de nivel principiante a intermedio que deseen gestionar y automatizar eficazmente los procesos de contabilidad, facturación y reporting utilizando GnuCash.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Instalar, configurar y personalizar GnuCash para uso empresarial.
• Configurar cuentas empresariales y gestionar transacciones aplicando los principios de partida doble.
• Generar estados financieros e informes para su análisis y auditoría.
• Integrar GnuCash con bancos, sistemas externos y fuentes de datos en línea.
• Automatizar transacciones recurrentes y gestionar operaciones en múltiples divisas.

Formato del Curso

• Clases magistrales interactivas y discusiones.
• Ejercicios prácticos y ejemplos reales de negocios.
• Configuración práctica y entrada de datos en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de Personalización del Curso

• Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, contáctenos para coordinar los detalles.

Introducción a Productos Estructurados

El objetivo del curso es brindar a los participantes una introducción a los productos estructurados utilizados en la banca de inversión. Al finalizar el curso, todos los participantes tendrán un conocimiento práctico del tema y serán capaces de responder a las siguientes interrogantes:

1. ¿Qué son los productos estructurados?
2. ¿Por qué se emiten?
3. ¿Cómo se benefician los emisores y los inversionistas?
4. ¿Cómo se estructuran y precian una gama de productos derivados?
5. ¿Cuáles son los riesgos y costos asociados a la creación de productos financieros estructurados?
6. ¿Qué son los derivados incrustados?
7. ¿Qué son las opciones exóticas?
8. ¿Cuáles son las consideraciones de precios y cobertura?

Esta capacitación impartida por un instructor, en vivo (en el sitio o remota), está dirigida a contadores y tenedores de libros que deseen utilizar Xero para la contabilidad.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Obtener una visión en tiempo real del flujo de efectivo.
• Vincular cuentas bancarias a Xero para la conciliación bancaria.
• Preparar y revisar declaraciones de IVA (Impuesto al Valor Agregado) en Xero.
• Crear informes para compartir entre los miembros del equipo.

Esta formación impartida por un instructor, en vivo en Colombia (en línea o in situ), está dirigida a profesionales no financieros de nivel principiante que desean adquirir una comprensión fundamental de los principios financieros y contables esenciales para una toma de decisiones efectiva en el ámbito empresarial.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprender conceptos financieros y contables básicos esenciales para la toma de decisiones empresariales.
• Interpretar y analizar estados financieros como los estados de resultados, balances generales y estados de flujo de efectivo.
• Aplicar ratios financieros clave para evaluar la salud financiera de una empresa.
• Desarrollar y gestionar presupuestos, así como realizar análisis de variaciones para monitorear el desempeño empresarial.
• Utilizar el análisis de punto de equilibrio para respaldar decisiones operativas y estratégicas.

Esta formación presencial, impartida por un instructor en Colombia (en línea o en sitio), está dirigida a desarrolladores que deseen utilizar la API de Open Bank Project para desarrollar y probar aplicaciones descentralizadas que puedan integrarse fácilmente con sistemas de banca digital.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Configurar el entorno de desarrollo necesario para comenzar a crear aplicaciones con la API de OBP.
• Comprender la arquitectura, la tecnología y los conceptos fundamentales de Open Bank Project.
• Aprender a utilizar y personalizar la API de OBP para desarrollar y construir aplicaciones bancarias.
• Explorar las funcionalidades, herramientas, APIs y entornos de prueba (sandboxes) disponibles en OBP.
• Implementar medidas de seguridad e integraciones en los conectores y adaptadores de la API de OBP.

¿Por qué debería asistir?

Vivimos y trabajamos en un mercado cada vez más global que ofrece oportunidades en cada esquina, las cuales debemos aprovechar. Sin embargo, junto con esas oportunidades surge una competencia creciente y la mayoría de las complejidades permanecen intactas. Conocer las mejores formas de encontrar y seleccionar el precio más adecuado y competitivo para sus productos o servicios es fundamental para el éxito y el crecimiento de cualquier negocio. Los conocimientos, técnicas y estrategias que adquiera durante nuestro entrenamiento le permitirán aumentar la rentabilidad y la eficacia de su empresa.

Convertir la teoría en práctica:

El propósito de este curso de capacitación de 1 día es simplificar y explicar las estrategias exitosas de fijación de precios. Saldrá de nuestro evento con mayor confianza y una actitud más positiva para continuar y expandir su negocio. Le proporcionaremos estrategias y ejemplos de mejores prácticas para mejorar y ampliar sus conocimientos sobre precios y hacer realidad sus planes y objetivos.

¿Quién debería asistir?

Este curso está diseñado para gerentes de ventas, gerentes de marketing, gerentes de productos, gerentes de cuentas, analistas de precios y directores generales. Este curso también es esencial para ejecutivos que son nuevos en la fijación de precios o que tienen experiencia limitada en el tema.

Esta formación presencial, impartida por un instructor en Colombia (en línea o in situ), está dirigida a consultores de aplicaciones y propietarios de procesos empresariales que deseen aprender a configurar los procesos empresariales para el módulo financiero de SAP S/4 HANA.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender la configuración básica de personalización en los componentes principales de la Contabilidad Financiera con SAP S/4HANA.
• Configurar la configuración de los datos maestros (cuentas de libro mayor, cuentas de clientes y proveedores) de la Contabilidad Financiera con SAP S/4HANA.
• Configurar el control de documentos, el control de registro y la configuración de conciliación de documentos financieros de la Contabilidad Financiera con SAP S/4HANA.