Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

La capacitación en Gobernanza y Supervisión de Riesgos AML/CTF es un programa estratégico enfocado en fortalecer la resiliencia organizacional frente al delito financiero mediante una gobernanza efectiva, gestión de riesgos y alineación regulatoria.

Esta capacitación impartida por instructores, en vivo (en línea o presencial), está dirigida a miembros de la junta directiva, altos ejecutivos, oficiales de cumplimiento, oficiales AML y profesionales de riesgos de nivel intermedio a avanzado que deseen utilizar marcos estructurados AML/CTF para mejorar la supervisión, reducir la exposición regulatoria y proteger la reputación institucional.

Esta capacitación en vivo, impartida por un instructor en Colombia (en línea o en el sitio), está dirigida a gerentes de negocio, gerentes de TI y gerentes de riesgos y cumplimiento que deseen implementar el marco COBIT para optimizar la gobernanza y gestión de TI.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán diseñar, desarrollar, implementar, monitorear y mejorar la gobernanza y gestión de TI utilizando los principios y métodos de COBIT.

Público objetivo

Toda la personal que necesite conocimientos prácticos de gobierno corporativo para su organización

Formato del curso

Una combinación altamente interactiva de:

• Discusiones guiadas
• Presentaciones con diapositivas
• Ejemplos
• Ejercicios
• Estudios de caso

Esta capacitación en vivo, impartida por un instructor en Ottawa, pero que también puede entregarse en otros formatos, está dirigida a gerentes y líderes que deseen fortalecer su capacidad para liderar conversaciones difíciles con claridad, confianza y responsabilidad.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Estructurar conversaciones de alto impacto
• Abordar la tensión y el desalineamiento de manera constructiva
• Mejorar la confianza y la responsabilidad dentro del equipo
• Liderar con claridad bajo presión

Esta capacitación en vivo, impartida por un instructor (en línea o en el sitio), está dirigida a gerentes que deseen identificar y minimizar el riesgo de fraude al que se enfrentan los comerciantes de comercio electrónico.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender cómo ocurre el fraude en el comercio electrónico.
• Analizar las vulnerabilidades en la plataforma y los procesos de comercio electrónico de su empresa.
• Evaluar la "capacidad de preparación" de una empresa para adoptar nuevas medidas contra el fraude.
• Comunicar e integrar políticas adecuadas contra el fraude.

Formato del curso

• Clase interactiva y discusión.
• Numerosos ejercicios y práctica.
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, contáctenos para organizarlo.

La gobernanza de TI empresarial es fundamental para alinear las iniciativas tecnológicas con la estrategia empresarial, asegurar la entrega de valor y gestionar los riesgos.

Esta formación impartida por un instructor en vivo (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de gobernanza de TI de nivel avanzado que deseen profundizar su comprensión de los marcos de gobernanza, la entrega de valor y la gestión de riesgos, mientras se preparan para una certificación de nivel avanzado.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Aplicar marcos de gobernanza para alinear la TI con los objetivos empresariales.
• Optimizar la entrega de valor mediante inversiones estratégicas y la materialización de beneficios.
• Evaluar y mitigar riesgos empresariales, incluidos los riesgos emergentes.
• Desarrollar estrategias para la optimización de recursos de TI y la toma de decisiones sobre externalización.

Formato del curso

• Clase magistral interactiva y discusión.
• Numerosos ejercicios y prácticas.
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, contáctenos para coordinarlo.

Objetivo del curso:

Asegurar que el participante comprenda los procesos y capacidades fundamentales del GRC, y desarrolle las habilidades necesarias para integrar las actividades de gobierno, gestión del desempeño, gestión de riesgos, control interno y cumplimiento normativo.

Resumen:

• Conceptos y definiciones básicas del GRC
• Principios del GRC
• Componentes, prácticas y actividades centrales
• Relación del GRC con otras disciplinas

Este curso ofrece una comprensión clara y práctica de las normas Incoterms® 2020, explicando cómo definen las responsabilidades de compradores y vendedores en el comercio internacional y cómo aplicarlas correctamente en transacciones reales. A través de debates interactivos y estudios de caso, los participantes aprenderán a seleccionar el Incoterm adecuado para sus necesidades, evitar errores comunes y garantizar envíos fluidos y libres de disputas.

Resumen

A nivel global, los reguladores están vinculando cada vez más el nivel de riesgo que asume un banco con la cantidad de capital que debe mantener, y las instituciones bancarias y de servicios financieros están adoptando prácticas de gestión basadas en el riesgo. Los bancos, sus productos, las regulaciones y los mercados mundiales se están volviendo cada vez más complejos, lo que genera desafíos crecientes en la gestión efectiva de riesgos. Una lección clave de la crisis bancaria de los últimos cinco años es que los riesgos están altamente interconectados y, para gestionarlos de manera eficiente, los bancos deben comprender estas interacciones.

Entre las características principales se incluyen:

• explicación de la normativa actual basada en riesgos
• revisión detallada de los principales riesgos que enfrentan los bancos
• mejores prácticas del sector para adoptar un enfoque empresarial que integre la gestión de riesgos en toda la organización
• uso de técnicas de gobernanza para fomentar una cultura a nivel de grupo que asegure que todos asuman un rol activo en la gestión de riesgos, en línea con los objetivos estratégicos del banco
• los desafíos que podrían enfrentar los gestores de riesgos en el futuro.

El curso hará un uso extensivo de estudios de caso diseñados para explorar, examinar y reforzar los conceptos e ideas abordados a lo largo de los cinco días. Se utilizarán eventos históricos ocurridos en bancos para resaltar cómo no gestionaron adecuadamente sus riesgos y qué acciones podrían haberse tomado para evitar pérdidas.

Objetivos

El objetivo de este curso es ayudar a la dirección de los bancos a implementar una estrategia integrada adecuada para gestionar los riesgos y regulaciones complejos y cambiantes en el entorno bancario internacional actual. Específicamente, este curso busca brindar a la alta gerencia una comprensión de:

• los principales riesgos dentro de la industria financiera y las regulaciones internacionales clave en materia de riesgos
• cómo gestionar los activos y pasivos de un banco maximizando al mismo tiempo la rentabilidad
• la interacción entre los distintos tipos de riesgo y cómo los bancos utilizan un enfoque integrado para su gestión
• el gobierno corporativo y las mejores prácticas para gestionar los diversos intereses de las partes interesadas
• cómo desarrollar una cultura de gobernanza del riesgo como herramienta para minimizar la asunción innecesaria de riesgos

¿A quién va dirigido este seminario?

Este curso está dirigido a quienes se inician en la gestión integrada de riesgos, a la alta gerencia responsable de la gestión estratégica de riesgos, o a quienes deseen profundizar su conocimiento sobre la gestión de riesgos a nivel empresarial. Será de utilidad para:

• la dirección de nivel directivo de los bancos
• gerentes senior
• gestores y analistas senior de riesgos
• directores senior y gestores de riesgos responsables de la gestión estratégica de riesgos
• auditores internos
• personal de regulación y cumplimiento
• profesionales de tesorería
• gestores y analistas de activos y pasivos
• reguladores y profesionales de supervisión
• proveedores y consultores de bancos y de la industria de gestión de riesgos
• gestores de gobierno corporativo y de gobernanza del riesgo.

Liderazgo para Directores y Miembros de la Junta Directiva es un curso diseñado para fortalecer las capacidades de liderazgo y gobernanza de los directores y miembros de la junta.

Esta capacitación, impartida por un instructor en vivo (en línea o presencial), está dirigida a directores, ejecutivos y miembros de la junta que deseen desarrollar habilidades efectivas de liderazgo, gobernanza y toma de decisiones a nivel directivo.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Comprender las responsabilidades legales, éticas y estratégicas de los directores y miembros de la junta.
• Aplicar principios de buena gobernanza para mejorar el desempeño organizacional.
• Fomentar una comunicación y colaboración efectivas en la sala de juntas.
• Responder a crisis y gestionar riesgos a nivel ejecutivo.

Formato del curso

• Clase interactiva y discusión facilitada.
• Estudios de caso y ejercicios de simulación de roles.
• Actividades grupales y análisis basado en escenarios.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, contáctenos para coordinar.

Esta capacitación presencial, impartida por un instructor en Colombia (en línea o en el sitio), está dirigida a miembros de la junta y directores de nivel intermedio a avanzado que deseen mejorar sus habilidades de liderazgo, gobernanza y toma de decisiones.

Al finalizar esta capacitación, los participantes estarán en capacidad de:

• Comprender las responsabilidades clave y los deberes legales de un director.
• Desarrollar estructuras de gobernanza efectivas y dinámicas en la sala de juntas.
• Mejorar las capacidades de toma de decisiones estratégicas y gestión de riesgos.
• Potenciar la comunicación, el liderazgo y la toma de decisiones éticas a nivel de la junta directiva.

Esta formación presencial en vivo en Colombia (en línea o en sitio) está dirigida a gerentes, supervisores y profesionales técnicos que están transitando hacia roles de liderazgo y desean utilizar marcos de trabajo estructurados de liderazgo y herramientas de comunicación para fortalecer la autoridad, la delegación y el desempeño del equipo en organizaciones en crecimiento.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Definir y aplicar una autoridad directiva y una responsabilidad claras dentro de su ámbito.
• Delegar tareas y resultados de manera efectiva manteniendo la supervisión del desempeño.
• Llevar a cabo conversaciones estructuradas, directas y constructivas sobre el rendimiento.
• Comunicar las expectativas con claridad para mejorar el compromiso y la alineación interfuncional.