Cumplimiento de FATCA para Profesionales Financieros

Público objetivo

Todos los miembros de la alta dirección que necesiten conocimientos prácticos sobre AML y CTF y su prevención, así como conciencia de otras problemáticas relevantes y actuales relacionadas con delitos financieros;

Formato del curso

Una combinación de:

• Discusiones facilitadas
• Presentaciones con diapositivas
• Estudios de caso
• Ejemplos

Objetivos del curso

Al finalizar este curso, los participantes podrán:

• Explicar cómo se pueden prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
• Comprender los aspectos principales del AML y el CTF tal como se aplican a sus empresas, así como los esfuerzos nacionales e internacionales para combatirlos
• Definir las formas en que una empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo
• Detallar cómo una empresa puede convertirse en objetivo del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, y explicar qué "banderas rojas" podrían ayudarles a identificar, prevenir y reportar cualquier actividad criminal (sospechosa o real)
• Comprender algunos de los otros "puntos críticos" en el ámbito de los delitos financieros

Finanzas / Gestión

Esta formación en vivo con instructor (en línea o presencial) está dirigida a gerentes de manufactura e ingenieros que deseen fortalecer su capacidad para evaluar inversiones, construir casos de negocio robustos y presentar narrativas convincentes para proyectos de capital.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de: calcular y aplicar métricas fundamentales de evaluación de inversiones a escenarios de manufactura, construir un caso de inversión CAPEX completo incluidas proyecciones de flujo de efectivo y análisis de sensibilidad, utilizar plantillas y Tarjetas CAPEX para agilizar el proceso de aprobación, y preparar narrativas claras a nivel ejecutivo para justificar solicitudes de gastos de capital.

El módulo de Centros de Costos abarca las rutinas y prácticas para la gestión de gastos generales, el cálculo de costos de lotes de materia prima y la determinación del costo a nivel de producto en operaciones de manufactura y servicios.

Esta capacitación impartida por un instructor, en vivo (en línea o presencial), está dirigida a profesionales de nivel intermedio que deseen configurar, operar y validar rutinas de centros de costos dentro de entornos empresariales.

Al finalizar este curso, los participantes adquirirán la capacidad de:

• Crear, configurar y mantener centros de costos alineados con las estructuras organizacionales.
• Construir y validar el costo de lotes de materia prima utilizando métodos estándar, basados en actividades y de asignación de gastos generales.
• Integrar horas de máquina, horas de operador y métricas de mano de obra en los cálculos de centros de costos.
• Aplicar principios de costos absorbidos para garantizar valoraciones precisas de productos y al final del período.

Formato del Curso

• Instrucción guiada con demostraciones basadas en casos de estudio.
• Ejercicios prácticos de costeo y modelado basado en hojas de cálculo.
• Laboratorios enfocados en aplicaciones que simulan flujos de trabajo reales de costeo y conciliación.

Opciones de Personalización del Curso

• Para contenido a medida, modelos de costeo específicos de la industria o alineación con plataformas ERP, por favor contáctenos.

Este curso ofrece una visión integral de los marcos de diligencia debida institucional para entidades financieras, integrando las dimensiones regulatorias, financieras, operativas y éticas del cumplimiento. Alinea los requisitos del Estándar de Reporte Común (CRS) con módulos amplios de diligencia debida en las áreas de gestión, gobernanza, tecnología y operaciones comerciales.

Esta formación impartida por un instructor, en vivo (en línea o presencial), está dirigida a profesionales intermedios de cumplimiento, riesgo y operaciones que deseen implementar un programa holístico de diligencia debida alineado con las mejores prácticas internacionales y los estándares jurisdiccionales.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender y aplicar los principios de diligencia debida en los ámbitos institucional, financiero, legal y operativo.
• Implementar la diligencia debida alineada con el CRS y FATCA para la verificación y el reporte de residencia fiscal.
• Integrar medidas de gobernanza, ESG e integridad empresarial en los sistemas de cumplimiento.
• Desarrollar marcos de diligencia debida basados en riesgos que abarquen las funciones de gestión, comercialización y TI.
• Preparar a los equipos internos para auditorías, revisiones regulatorias y ciclos de mejora continua.

Formato del curso

• Conferencia interactiva y discusión.
• Estudios de caso y ejercicios grupales.
• Práctica guiada utilizando documentación y flujos de trabajo de diligencia debida simulados.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, por favor contáctenos para coordinarlo.

Esta capacitación presencial, impartida por un instructor en Colombia (en línea o en sitio), está dirigida a profesionales de finanzas y derecho que deseen aprender los principios y prácticas de la cobranza extrajudicial y judicial, lo que les permitirá gestionar y resolver eficazmente los problemas relacionados con la recuperación de deudas.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender las ventajas y desventajas de la cobranza extrajudicial y judicial.
• Aplicar los métodos y técnicas principales de la cobranza extrajudicial y judicial.
• Evaluar la efectividad y eficiencia de la cobranza extrajudicial y judicial.
• Abordar los aspectos legales y éticos involucrados en la cobranza extrajudicial y judicial.
• Integrar de manera integral y coherente la cobranza extrajudicial y judicial.

Esta capacitación en vivo, impartida por un instructor (en línea o en el sitio), está dirigida a gerentes que deseen identificar y minimizar el riesgo de fraude al que se enfrentan los comerciantes de comercio electrónico.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender cómo ocurre el fraude en el comercio electrónico.
• Analizar las vulnerabilidades en la plataforma y los procesos de comercio electrónico de su empresa.
• Evaluar la "capacidad de preparación" de una empresa para adoptar nuevas medidas contra el fraude.
• Comunicar e integrar políticas adecuadas contra el fraude.

Formato del curso

• Clase interactiva y discusión.
• Numerosos ejercicios y práctica.
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, contáctenos para organizarlo.

Este curso introductorio brindará a los participantes un conocimiento práctico de primera clase y detallado sobre los principales mercados financieros, su propósito, funcionamiento, actividades clave y su regulación. Está diseñado para ser parte repaso, parte educativo y parte desafiante, de modo que todos los asistentes obtengan el máximo provecho de él. Se fomentará activamente la retroalimentación y el debate durante todas las sesiones, las cuales buscan ser interactivas y no meramente reactivas o basadas en datos factuales.

El objetivo principal es garantizar que, al finalizar el curso, todos los asistentes estén mucho mejor preparados para atender a sus clientes y sus necesidades continuas, y para contextualizar los servicios y mercados en los que operan y participan.

Este entrenamiento presencial, impartido por un instructor en Colombia (en línea o en el sitio), está dirigido a administradores de la nube, arquitectos de la nube, jefes de tecnología y analistas financieros que deseen registrar, gestionar, supervisar y procesar los activos financieros de una organización en la nube.

Al finalizar este entrenamiento, los participantes estarán en capacidad de aplicar prácticas de FinOps dentro de una organización para prever costos, optimizar procesos y realizar operaciones de administración financiera en la nube.

Esta formación impartida por un instructor, en vivo en Colombia (en línea o presencial), está dirigida a profesionales financieros de nivel intermedio que deseen adquirir un conocimiento integral de los principios y metodologías de FinOps, incluyendo la gestión financiera en la nube, estrategias de optimización y la colaboración entre los equipos de finanzas, ingeniería y negocios.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender el marco de trabajo, los principios y las fases de FinOps.
• Gestionar los costos en la nube de manera efectiva mediante el análisis de datos y la gobernanza.
• Fomentar la colaboración entre las unidades de finanzas, ingeniería y negocios para alinear el gasto en la nube.
• Utilizar herramientas de FinOps para la asignación de costos, las previsiones y la optimización.
• Prepararse para el examen de la certificación de Analista FOCUS FinOps.

Esta formación presencial, impartida por instructores en Colombia (en línea o en sitio), está dirigida a profesionales avanzados de la gestión financiera de la nube que deseen validar su experiencia en operaciones financieras (FinOps) relacionadas con la gestión de costos en la nube.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Adquirir los conocimientos avanzados necesarios para el examen de Profesional FinOps.
• Comprender prácticas complejas de FinOps, incluyendo optimización de costos, gestión presupuestaria y elaboración de informes.
• Desarrollar habilidades prácticas en la aplicación de estrategias FinOps en escenarios del mundo real.
• Prepararse para completar exitosamente el examen de Profesional FinOps.

Esta formación en vivo con instructores (presencial o remota) está dirigida a contadores y asistentes contables que desean utilizar Xero para sus tareas de registro contable.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Obtener una vista en tiempo real del flujo de caja.
• Vincular cuentas bancarias a Xero para realizar la conciliación bancaria.
• Preparar y verificar declaraciones del IVA (Impuesto al Valor Agregado) en Xero.
• Crear informes para compartir entre los miembros del equipo.

Esta formación impartida por un instructor, en vivo en Colombia (en línea o in situ), está dirigida a profesionales no financieros de nivel principiante que desean adquirir una comprensión fundamental de los principios financieros y contables esenciales para una toma de decisiones efectiva en el ámbito empresarial.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprender conceptos financieros y contables básicos esenciales para la toma de decisiones empresariales.
• Interpretar y analizar estados financieros como los estados de resultados, balances generales y estados de flujo de efectivo.
• Aplicar ratios financieros clave para evaluar la salud financiera de una empresa.
• Desarrollar y gestionar presupuestos, así como realizar análisis de variaciones para monitorear el desempeño empresarial.
• Utilizar el análisis de punto de equilibrio para respaldar decisiones operativas y estratégicas.

Esta formación presencial, impartida por un instructor en Colombia (en línea o en sitio), está dirigida a desarrolladores que deseen utilizar la API de Open Bank Project para desarrollar y probar aplicaciones descentralizadas que puedan integrarse fácilmente con sistemas de banca digital.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Configurar el entorno de desarrollo necesario para comenzar a crear aplicaciones con la API de OBP.
• Comprender la arquitectura, la tecnología y los conceptos fundamentales de Open Bank Project.
• Aprender a utilizar y personalizar la API de OBP para desarrollar y construir aplicaciones bancarias.
• Explorar las funcionalidades, herramientas, APIs y entornos de prueba (sandboxes) disponibles en OBP.
• Implementar medidas de seguridad e integraciones en los conectores y adaptadores de la API de OBP.

Esta formación presencial, impartida por un instructor en Colombia (en línea o in situ), está dirigida a consultores de aplicaciones y propietarios de procesos empresariales que deseen aprender a configurar los procesos empresariales para el módulo financiero de SAP S/4 HANA.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender la configuración básica de personalización en los componentes principales de la Contabilidad Financiera con SAP S/4HANA.
• Configurar la configuración de los datos maestros (cuentas de libro mayor, cuentas de clientes y proveedores) de la Contabilidad Financiera con SAP S/4HANA.
• Configurar el control de documentos, el control de registro y la configuración de conciliación de documentos financieros de la Contabilidad Financiera con SAP S/4HANA.