Cumplimiento de FATCA para Profesionales Financieros
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) es una ley estadounidense diseñada para detectar la evasión fiscal. Exige que bancos, corporaciones, compañías de seguros, fideicomisos y otras instituciones financieras en el extranjero reporten información sobre sus clientes estadounidenses.
Este entrenamiento presencial, impartido por un instructor (en línea o en el sitio), está dirigido a profesionales financieros de instituciones estadounidenses y extranjeras que deseen comprender los aspectos legales, de cumplimiento y de aplicación de FATCA para mantener el cumplimiento ante las autoridades fiscales de EE. UU. (IRS).
Al finalizar este entrenamiento, los participantes serán capaces de comprender:
- El impacto de FATCA en el cumplimiento fiscal global y la transparencia financiera.
- Los requisitos de diligencia debida y reporte de FATCA.
- Los aspectos legales más importantes de FATCA y cómo asegurar el cumplimiento.
Formato del Curso
- Clases interactivas y discusiones.
- Ejercicios y práctica.
Opciones de Personalización del Curso
- Para solicitar un entrenamiento personalizado para este curso, contáctenos para coordinarlo.
Temario del curso
Introducción
- El delito financiero y cómo surgió FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).
Visión general del programa de cumplimiento de FATCA
Disposiciones clave de FATCA
Estudio de caso: Respuesta a FATCA en diferentes países
Instituciones, gobiernos y entidades de clientes
Marco internacional de FATCA
Requisitos de reporte de FATCA
Manteniendo el cumplimiento
Penalizaciones por incumplimiento
Registro de FATCA
Formularios de FATCA
Casos especiales
Resumen y conclusión
Requerimientos
- Conocimiento de conceptos fiscales.
Público Objetivo
- Profesionales de instituciones financieras a nivel mundial.
Los cursos públicos requieren más de 5 participantes.
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Reseñas (1)
Lo práctico de los formularios
Diana Carolina - Banco Produbanco S.A
Curso - FATCA Compliance for Financial Professionals
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A través de ejercicios prácticos, estudios de caso y escenarios empresariales, los participantes adquirirán el conocimiento y las herramientas necesarias para mejorar la visibilidad de la liquidez, potenciar el control financiero y establecer un marco estructurado de gestión del efectivo dentro de sus organizaciones.
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Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán calcular y aplicar métricas core de valoración de inversiones a escenarios de manufactura, construir un caso de inversión de CAPEX completo que incluya proyecciones de flujos de caja y análisis de sensibilidad, utilizar plantillas y Tarjetas CAPEX para agilizar el proceso de aprobación, y preparar narrativas claras a nivel ejecutivo para justificar solicitudes de inversión de capital.
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Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:
- Comprender las ventajas y desventajas de la cobranza extrajudicial y judicial.
- Aplicar los métodos y técnicas principales de la cobranza extrajudicial y judicial.
- Evaluar la efectividad y eficiencia de la cobranza extrajudicial y judicial.
- Abordar los aspectos legales y éticos involucrados en la cobranza extrajudicial y judicial.
- Integrar de manera integral y coherente la cobranza extrajudicial y judicial.
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7 HorasEsta formación en vivo con instructores en Colombia (en línea o presencial) está dirigida a administradores de nube, arquitectos de soluciones en la nube, directores tecnológicos y analistas financieros que deseen registrar, gestionar, monitorizar y procesar los activos financieros de una organización en la nube.
Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de aplicar prácticas de FinOps en una organización para prever costes, optimizar procesos y realizar operaciones de gestión financiera en la nube.
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Al finalizar esta formación, los participantes podrán:
- Comprender el marco de trabajo, los principios y las fases de FinOps.
- Gestionar los costos en la nube de manera efectiva mediante el análisis de datos y la gobernanza.
- Fomentar la colaboración entre las unidades de finanzas, ingeniería y negocios para alinear el gasto en la nube.
- Utilizar herramientas de FinOps para la asignación de costos, las previsiones y la optimización.
- Prepararse para el examen de la certificación de Analista FOCUS FinOps.
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21 HorasEsta formación presencial, impartida por instructores en Colombia (en línea o en sitio), está dirigida a profesionales avanzados de la gestión financiera de la nube que deseen validar su experiencia en operaciones financieras (FinOps) relacionadas con la gestión de costos en la nube.
Al finalizar esta formación, los participantes podrán:
- Adquirir los conocimientos avanzados necesarios para el examen de Profesional FinOps.
- Comprender prácticas complejas de FinOps, incluyendo optimización de costos, gestión presupuestaria y elaboración de informes.
- Desarrollar habilidades prácticas en la aplicación de estrategias FinOps en escenarios del mundo real.
- Prepararse para completar exitosamente el examen de Profesional FinOps.
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14 HorasEsta formación en vivo con instructores (presencial o remota) está dirigida a contadores y asistentes contables que desean utilizar Xero para sus tareas de registro contable.
Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:
- Obtener una vista en tiempo real del flujo de caja.
- Vincular cuentas bancarias a Xero para realizar la conciliación bancaria.
- Preparar y verificar declaraciones del IVA (Impuesto al Valor Agregado) en Xero.
- Crear informes para compartir entre los miembros del equipo.
Contabilidad de Gestión y Finanzas para Profesionales No Financieros
14 HorasEsta formación impartida por un instructor, en vivo en Colombia (en línea o in situ), está dirigida a profesionales no financieros de nivel principiante que desean adquirir una comprensión fundamental de los principios financieros y contables esenciales para una toma de decisiones efectiva en el ámbito empresarial.
Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:
- Comprender conceptos financieros y contables básicos esenciales para la toma de decisiones empresariales.
- Interpretar y analizar estados financieros como los estados de resultados, balances generales y estados de flujo de efectivo.
- Aplicar ratios financieros clave para evaluar la salud financiera de una empresa.
- Desarrollar y gestionar presupuestos, así como realizar análisis de variaciones para monitorear el desempeño empresarial.
- Utilizar el análisis de punto de equilibrio para respaldar decisiones operativas y estratégicas.