Riesgo Integrado y Gobierno Corporativo

Público objetivo

Todos los miembros de la alta dirección que necesiten conocimientos prácticos sobre AML y CTF y su prevención, así como conciencia de otras problemáticas relevantes y actuales relacionadas con delitos financieros;

Formato del curso

Una combinación de:

• Discusiones facilitadas
• Presentaciones con diapositivas
• Estudios de caso
• Ejemplos

Objetivos del curso

Al finalizar este curso, los participantes podrán:

• Explicar cómo se pueden prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
• Comprender los aspectos principales del AML y el CTF tal como se aplican a sus empresas, así como los esfuerzos nacionales e internacionales para combatirlos
• Definir las formas en que una empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo
• Detallar cómo una empresa puede convertirse en objetivo del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, y explicar qué "banderas rojas" podrían ayudarles a identificar, prevenir y reportar cualquier actividad criminal (sospechosa o real)
• Comprender algunos de los otros "puntos críticos" en el ámbito de los delitos financieros

La capacitación en Gobernanza y Supervisión de Riesgos AML/CTF es un programa estratégico enfocado en fortalecer la resiliencia organizacional frente al delito financiero mediante una gobernanza efectiva, gestión de riesgos y alineación regulatoria.

Esta capacitación impartida por instructores, en vivo (en línea o presencial), está dirigida a miembros de la junta directiva, altos ejecutivos, oficiales de cumplimiento, oficiales AML y profesionales de riesgos de nivel intermedio a avanzado que deseen utilizar marcos estructurados AML/CTF para mejorar la supervisión, reducir la exposición regulatoria y proteger la reputación institucional.

Esta capacitación en vivo, impartida por un instructor en Ottawa, pero que también puede entregarse en otros formatos, está dirigida a gerentes y líderes que deseen fortalecer su capacidad para liderar conversaciones difíciles con claridad, confianza y responsabilidad.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Estructurar conversaciones de alto impacto
• Abordar la tensión y el desalineamiento de manera constructiva
• Mejorar la confianza y la responsabilidad dentro del equipo
• Liderar con claridad bajo presión

This instructor-led, live training in Colombia (online or onsite) is aimed at intermediate-level to advanced-level finance and asset management professionals who wish to optimize asset tracking, control, and compliance with international financial reporting standards (IFRS).

By the end of this training, participants will be able to:

• Classify and configure fixed assets according to IFRS regulations.
• Manage asset creation, acquisition, and capitalization.
• Implement control measures for asset tracking and monitoring.
• Apply appropriate depreciation and amortization methods.
• Process asset movements, transfers, and disposals effectively.
• Ensure compliance with financial reporting and audit standards.

Este entrenamiento en vivo, impartido por un instructor en Colombia (en línea o presencial), está dirigido a profesionales de finanzas y contabilidad de nivel intermedio que deseen gestionar, valorar y auditar activos fijos de manera efectiva, cumpliendo con las normas y regulaciones contables.

Al finalizar este entrenamiento, los participantes serán capaces de:

• Comprender el ciclo de vida y la clasificación de los activos fijos.
• Aplicar normas contables locales e internacionales en la valoración y depreciación de activos.
• Gestionar activos fijos mediante controles, herramientas y procedimientos adecuados.
• Adherirse a los marcos legales y tributarios relacionados con la gestión y presentación de informes sobre activos.

Objetivo del curso:

Asegurar que el participante comprenda los procesos y capacidades fundamentales del GRC, y desarrolle las habilidades necesarias para integrar las actividades de gobierno, gestión del desempeño, gestión de riesgos, control interno y cumplimiento normativo.

Resumen:

• Conceptos y definiciones básicas del GRC
• Principios del GRC
• Componentes, prácticas y actividades centrales
• Relación del GRC con otras disciplinas

El curso de formación se centra en el proceso de gestión de riesgos de seguridad de la información establecido por la norma ISO/IEC 27005 y en la estructura de dicha norma.

El curso ofrece una visión general de las directrices de la ISO/IEC 27005 para la gestión de riesgos de seguridad de la información, incluyendo la definición del contexto, la evaluación de riesgos, el tratamiento de riesgos, la comunicación y consulta, la documentación y reporte, así como el seguimiento y revisión.

Una vez completado el curso de formación, podrá inscribirse en el Examen de Fundamentos y, si lo aprueba exitosamente, solicitar el certificado de «PECB Certificate Holder in ISO/IEC 27005 Foundation».
Examen de Fundamentos (costo adicional): Duración: 1 hora, Preguntas: 40, Modalidad: En línea

El certificado de Fundamentos de PECB demuestra que posee conocimientos sobre los conceptos fundamentales, principios, metodologías, procesos y enfoques de gestión utilizados en la gestión de riesgos de seguridad de la información.

Liderazgo para Directores y Miembros de la Junta Directiva es un curso diseñado para fortalecer las capacidades de liderazgo y gobernanza de los directores y miembros de la junta.

Esta capacitación, impartida por un instructor en vivo (en línea o presencial), está dirigida a directores, ejecutivos y miembros de la junta que deseen desarrollar habilidades efectivas de liderazgo, gobernanza y toma de decisiones a nivel directivo.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Comprender las responsabilidades legales, éticas y estratégicas de los directores y miembros de la junta.
• Aplicar principios de buena gobernanza para mejorar el desempeño organizacional.
• Fomentar una comunicación y colaboración efectivas en la sala de juntas.
• Responder a crisis y gestionar riesgos a nivel ejecutivo.

Formato del curso

• Clase interactiva y discusión facilitada.
• Estudios de caso y ejercicios de simulación de roles.
• Actividades grupales y análisis basado en escenarios.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, contáctenos para coordinar.

Esta capacitación presencial, impartida por un instructor en Colombia (en línea o en el sitio), está dirigida a miembros de la junta y directores de nivel intermedio a avanzado que deseen mejorar sus habilidades de liderazgo, gobernanza y toma de decisiones.

Al finalizar esta capacitación, los participantes estarán en capacidad de:

• Comprender las responsabilidades clave y los deberes legales de un director.
• Desarrollar estructuras de gobernanza efectivas y dinámicas en la sala de juntas.
• Mejorar las capacidades de toma de decisiones estratégicas y gestión de riesgos.
• Potenciar la comunicación, el liderazgo y la toma de decisiones éticas a nivel de la junta directiva.

Esta capacitación presencial o virtual, impartida por un instructor en Colombia, está dirigida a gerentes, supervisores y profesionales técnicos de nivel principiante a intermedio que están transitando hacia roles de liderazgo y desean utilizar marcos estructurados de liderazgo y herramientas de comunicación para fortalecer la autoridad, la delegación y el desempeño del equipo en organizaciones en crecimiento.

Al finalizar esta capacitación, los participantes estarán en capacidad de:

• Definir y aplicar con claridad la autoridad y la responsabilidad de liderazgo dentro de su ámbito.
• Delegar tareas y resultados de manera efectiva, manteniendo la supervisión del desempeño.
• Realizar conversaciones de desempeño estructuradas, directas y constructivas.
• Comunicar expectativas con claridad para mejorar la participación y la alineación interfuncional.

La Planificación y Evaluación de Riesgos es un enfoque estructurado para identificar, evaluar y mitigar riesgos potenciales en proyectos y operaciones.

Esta capacitación presencial, impartida por un instructor (en línea o en sitio), está dirigida a profesionales de nivel principiante a intermedio que deseen planificar de manera efectiva y gestionar riesgos en entornos de proyectos o operativos.

Al finalizar esta capacitación, los participantes estarán en capacidad de:

• Comprender los principios y procesos de una planificación efectiva.
• Identificar y evaluar riesgos potenciales en diversos escenarios.
• Desarrollar e implementar estrategias de mitigación de riesgos.
• Integrar la evaluación de riesgos en el ciclo de vida general del proyecto.

Formato del curso

• Clases interactivas y discusiones.
• Ejercicios grupales y práctica basada en escenarios.
• Aplicación práctica mediante estudios de caso.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, por favor contáctenos para coordinarlo.

Esta capacitación impartida por un instructor, en vivo en Colombia (en línea o en sitio), está dirigida a profesionales de nivel intermedio que deseen desarrollar un enfoque sistemático para identificar, analizar y resolver problemas utilizando metodologías de ACR.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender los conceptos esenciales del ACR y los ciclos de mejora continua.
• Aplicar diversas herramientas de ACR para identificar la causa raíz de los problemas.
• Desarrollar e implementar estrategias efectivas de resolución de problemas.
• Integrar el ACR en los esfuerzos de mejora y prevención dentro de la organización.

Esta capacitación presencial o en línea, impartida por un instructor en Colombia, está dirigida a auditores internos de nivel intermedio que deseen mejorar la efectividad de sus auditorías mediante la aplicación de técnicas estructuradas de RCA.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Comprender las metodologías de RCA y su papel en la auditoría interna.
• Identificar y analizar las causas raíz de los hallazgos de auditoría.
• Aplicar herramientas de RCA como los 5 Porqués, el Diagrama de Ishikawa (Espina de Pescado) y el Análisis de Modo y Efecto de Fallas (FMEA).
• Elaborar planes de acciones correctivas y preventivas basados en los hallazgos de RCA.
• Integrar el RCA en el proceso de auditoría interna para fortalecer la gestión de riesgos.

Esta formación impartida por un instructor, en vivo (en línea o presencial), está dirigida a profesionales de seguridad de nivel intermedio y gerentes operativos que desean mejorar su capacidad para investigar incidentes, identificar debilidades sistémicas y diseñar acciones correctivas y preventivas efectivas.

Objetivos del Curso:

• Este es un curso de un día de duración; al finalizar la actividad, los participantes estarán en capacidad de:
  • Definir qué es un riesgo, su origen y su impacto en el negocio, demostrando una mayor conciencia sobre el tema.
  • Citar diversos escenarios que ayuden a la organización a limitar y, idealmente, eliminar riesgos.
  • Realizar proyecciones adecuadas de riesgos y desafíos de manera proactiva.
  • Descubrir numerosas técnicas para identificar, mitigar y limitar riesgos.
  • Colaborar con canales internos para fortalecer la gestión de riesgos en toda la organización.