IA para la Detección de Fraude y el Combate al Lavado de Dinero
La Inteligencia Artificial está transformando la forma en que las instituciones financieras detectan fraudes y combaten el lavado de dinero, mediante un análisis inteligente y en tiempo real de vastos conjuntos de datos transaccionales.
Esta formación impartida por un instructor, en vivo y en línea o presencial, está dirigida a profesionales de nivel intermedio que deseen aplicar herramientas de aprendizaje automático e IA para automatizar y mejorar la detección de delitos financieros, el monitoreo de cumplimiento y la gobernanza operativa.
Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:
- Comprender los casos de uso de la IA en la detección de fraudes y el monitoreo de lavado de dinero.
- Diseñar e implementar modelos para la detección de anomalías y la puntuación de transacciones.
- Aprovechar la IA basada en grafos para la detección de riesgos en redes.
- Garantizar un despliegue de modelos ético, explicable y conforme a la normativa.
Formato del Curso
- Sesiones interactivas de conferencia y discusión.
- Numerosos ejercicios y prácticas.
- Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.
Opciones de Personalización del Curso
- Para solicitar una formación personalizada para este curso, por favor contáctenos para coordinarlo.
Temario del curso
Introducción a la IA en el Delito Financiero
- Visión general del fraude y el lavado de dinero en la era de las finanzas digitales.
- Enfoques tradicionales frente a enfoques basados en IA.
- Estudios de caso de Mastercard, JPMorgan y bancos globales.
Aprendizaje Automático para el Monitoreo de Transacciones
- Aprendizaje supervisado para la puntuación y clasificación de riesgos.
- Aprendizaje no supervisado para la detección de anomalías.
- Generación de alertas en tiempo real y procesamiento de flujos de datos.
Análisis de Grafos y Detección de Riesgos en Redes
- Modelado de relaciones entre entidades y transacciones.
- Detección de esquemas complejos de fraude mediante IA basada en grafos.
- Práctica con Neo4j o herramientas similares.
Procesamiento del Lenguaje Natural para el Combate al Lavado de Dinero
- Minería de texto en la debida diligencia del cliente (CDD).
- Escaneo de listas de vigilancia utilizando reconocimiento de entidades nombradas (NER).
- Revisión de documentos basada en prompts y elaboración de reportes de actividades sospechosas (SAR).
Gobernanza y Explicabilidad de Modelos
- Construcción de modelos explicables y auditables.
- Detección y mitigación de sesgos en algoritmos de detección de fraude.
- Uso de técnicas de IA explicable (XAI) en entornos de cumplimiento.
Ética, Regulación y Riesgo de Modelo
- Cumplimiento de marcos contra el lavado de dinero y conocer a tu cliente (KYC) (por ejemplo, FATF, FinCEN, EBA).
- Ética de la IA en la vigilancia y el monitoreo de clientes.
- Estándares de reporte y auditabilidad regulatoria.
Estrategias de Despliegue y Tendencias Futuras
- Integración de modelos de IA en sistemas transaccionales existentes.
- Mecanismos de retroalimentación y actualización de modelos.
- El futuro de la IA generativa en la investigación de fraudes y la automatización de SAR.
Resumen y Próximos Pasos
Requerimientos
- Comprensión de los riesgos de fraude y los procedimientos contra el lavado de dinero.
- Experiencia en análisis de datos o informes de cumplimiento.
- Conocimientos básicos de Python o plataformas analíticas.
Público Objetivo
- Profesionales en gestión de riesgos de fraude.
- Equipos de cumplimiento contra el lavado de dinero.
- Gerentes de seguridad.
Los cursos públicos requieren más de 5 participantes.
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Testimonios (1)
El instructor fue muy conocedor y fácil de hablar con él.
Gareth Gird - Teleflex Medical Europe Ltd
Curso - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Traducción Automática
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Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:
- Comprender el papel de la IA en la automatización financiera y la detección de fraudes.
- Construir modelos de IA para detectar transacciones fraudulentas.
- Aprovechar el aprendizaje automático para la evaluación de riesgos en tiempo real.
- Desplegar sistemas de monitoreo financiero impulsados por IA.
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Formato del Curso
- Conferencias interactivas y discusiones.
- Amplia cantidad de ejercicios y práctica.
- Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.
Opciones de Personalización del Curso
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Formato del curso
- 50% clases sincrónicas (virtuales o presenciales).
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Opciones de personalización del curso
- Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, por favor contáctenos para coordinar.
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Al finalizar esta capacitación, los participantes estarán en capacidad de:
- Comprender el valor estratégico de la IA en los servicios financieros.
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- Diseñar marcos de gobernanza e implementación responsable de la IA.
Formato del curso
- Clases interactivas y debates.
- Análisis de casos de estudio y ejercicios en grupo.
- Aplicación de marcos éticos a escenarios financieros realistas.
Opciones de personalización del curso
- Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, contáctenos para coordinarlo.
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Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:
- Comprender cómo se aplican la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en diversos casos de uso del sector FinTech.
- Aprovechar las APIs de Banca Abierta y la agregación de datos para impulsar la innovación de productos.
- Diseñar funcionalidades impulsadas por IA para billeteras digitales, neobancos y asistentes financieros.
- Alinear la innovación con consideraciones regulatorias, éticas y de seguridad.
Formato del curso
- Clases interactivas con exposición y debate.
- Numerosos ejercicios y práctica intensiva.
- Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.
Opciones de personalización del curso
- Para solicitar una versión personalizada de este curso, por favor contáctenos para coordinar los detalles.
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Formato del curso
- Clases interactivas y debates.
- Estudios de caso y ejercicios grupales.
- Análisis práctico de marcos regulatorios reales de IA.
Opciones de personalización del curso
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Al finalizar esta capacitación, los participantes estarán en capacidad de:
- Comprender el papel de la IA en los mercados financieros modernos.
- Utilizar Python para desarrollar y probar estrategias de comercio algorítmico.
- Aplicar modelos de aprendizaje supervisado y no supervisado a datos financieros.
- Optimizar carteras mediante técnicas impulsadas por IA.
Formato del curso
- Conferencias interactivas y discusiones.
- Amplia cantidad de ejercicios y práctica.
- Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.
Opciones de personalización del curso
- Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, contáctenos para coordinar.
IA y WealthTech: Asesoría Inteligente y Personalización
14 HorasLa inteligencia artificial está transformando WealthTech al permitir servicios financieros altamente personalizados, plataformas de asesoramiento inteligente y experiencias de usuario mejoradas.
Esta capacitación, impartida por un instructor y en vivo (en línea o presencial), está dirigida a profesionales intermedios de finanzas y tecnología que deseen diseñar, evaluar o implementar soluciones impulsadas por IA para la gestión patrimonial personalizada y servicios de asesoramiento automatizado (robo-advisory).
Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:
- Comprender cómo se aplica la IA en la gestión patrimonial y en plataformas de asesoramiento digital.
- Diseñar sistemas inteligentes para recomendaciones de cartera personalizadas.
- Incorporar datos y preferencias de las finanzas conductuales en los algoritmos de asesoramiento.
- Evaluar las preocupaciones éticas y regulatorias en el asesoramiento de inversión automatizado.
Formato del curso
- Conferencias interactivas y discusiones.
- Amplia cantidad de ejercicios y práctica.
- Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.
Opciones de personalización del curso
- Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, contáctenos para coordinar los detalles.
IA Aplicada para el Análisis y Reporte de Estados Financieros
14 HorasLa IA Aplicada introduce nuevos niveles de eficiencia e inteligencia en la forma en que los profesionales financieros analizan y reportan el desempeño empresarial.
Esta capacitación, impartida por un instructor en vivo (en línea o en sitio), está dirigida a profesionales financieros de nivel intermedio que desean integrar herramientas de IA en sus flujos de trabajo de estados financieros para mejorar la precisión, automatizar tareas repetitivas y obtener perspectivas con proyección al futuro.
Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:
- Automatizar la extracción de datos de documentos financieros utilizando herramientas de IA.
- Aplicar modelos de aprendizaje automático para analizar tendencias y anomalías en los estados financieros.
- Utilizar la IA generativa para apoyar la redacción de comentarios sobre variaciones, informes narrativos y simulación de escenarios.
- Interpretar de manera responsable los resultados generados por la IA en el contexto de la presentación de informes y la planificación financiera.
Formato del Curso
- Sesiones interactivas de clase y debate.
- Abundantes ejercicios y práctica.
- Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.
Opciones de Personalización del Curso
- Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, por favor contáctenos para coordinarla.
ChatGPT para Finanzas
14 HorasEsta capacitación presencial, impartida por un instructor en Colombia (en línea o en sitio), está dirigida a profesionales de las finanzas que deseen utilizar ChatGPT para optimizar sus flujos de trabajo y mejorar sus capacidades de análisis de datos y generación de informes.
Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:
- Comprender los fundamentos de ChatGPT y su funcionamiento.
- Utilizar ChatGPT para automatizar tareas financieras, como la entrada de datos y la generación de informes.
- Analizar datos financieros con ChatGPT para obtener información clave y tomar decisiones informadas.
- Desarrollar modelos personalizados de ChatGPT para casos de uso financiero específicos.
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Al finalizar esta capacitación, los participantes estarán en capacidad de:
- Crear informes financieros de manera rápida y precisa utilizando Copilot.
- Automatizar tareas repetitivas de contabilidad y entrada de datos.
- Generar resúmenes y proyecciones financieras con asistencia de inteligencia artificial.
- Usar indicaciones en lenguaje natural para extraer insights de grandes conjuntos de datos financieros.
Formato del Curso
- Exposición interactiva y discusión.
- Numerosos ejercicios y práctica guiada.
- Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.
Opciones de Personalización del Curso
- Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, por favor contáctenos para coordinar.
IA Generativa en Finanzas: Pronóstico, Fraude y Regulación
14 HorasLa IA generativa es una categoría de técnicas de inteligencia artificial utilizadas para generar nuevo contenido o predicciones a partir de datos existentes, incluidos los Modelos de Lenguaje Grande (LLM) y las Redes Generativas Antagónicas (GAN).
Esta capacitación impartida por un instructor, en vivo (en línea o presencial), está dirigida a profesionales de finanzas de nivel principiante a intermedio que deseen aplicar la IA generativa para el pronóstico, la detección de anomalías y el cumplimiento normativo en servicios financieros.
Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:
- Comprender los conceptos fundamentales detrás de los modelos de IA generativa.
- Aplicar LLM y GAN en casos de uso como la detección de fraudes y la generación de datos sintéticos.
- Diseñar instrucciones efectivas para apoyar el pronóstico financiero y la elaboración de informes.
- Evaluar las consideraciones éticas y regulatorias en las aplicaciones de IA generativa.
Formato del curso
- Conferencias interactivas y debates.
- Numerosos ejercicios y prácticas.
- Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.
Opciones de personalización del curso
- Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, por favor contáctenos para coordinar.
Aplicaciones de LangGraph en Finanzas
35 HorasLangGraph es un marco de trabajo para desarrollar aplicaciones LLM con estado y múltiples actores, estructuradas como grafos composables que mantienen estado persistente y ofrecen control sobre la ejecución.
Esta capacitación en vivo, impartida por un instructor (en línea o en sitio), está dirigida a profesionales de nivel intermedio a avanzado que deseen diseñar, implementar y operar soluciones financieras basadas en LangGraph, garantizando una adecuada gobernanza, observabilidad y cumplimiento normativo.
Al finalizar esta capacitación, los participantes estarán en capacidad de:
- Diseñar flujos de trabajo específicos del sector financiero con LangGraph, alineados a requisitos regulatorios y de auditoría.
- Integrar estándares y ontologías de datos financieros en el estado del grafo y las herramientas asociadas.
- Implementar controles de confiabilidad, seguridad y supervisión humana (human-in-the-loop) para procesos críticos.
- Desplegar, monitorear y optimizar sistemas basados en LangGraph para maximizar el rendimiento, reducir costos y cumplir con los niveles de servicio acordados (SLA).
Formato del curso
- Clases interactivas con discusión.
- Numerosos ejercicios y prácticas.
- Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.
Opciones de personalización del curso
- Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, por favor contáctenos para coordinarlo.
Aprendizaje Automático e IA para Profesionales de las Finanzas
21 HorasEl Aprendizaje Automático es una rama de la Inteligencia Artificial enfocada en crear sistemas que aprenden de los datos y toman decisiones o realizan predicciones sin necesidad de ser programados explícitamente.
Esta capacitación, impartida por un instructor en vivo (en línea o presencial), está dirigida a profesionales de las finanzas de nivel intermedio que deseen aplicar técnicas de aprendizaje automático e IA a problemas del mundo real, como la detección de fraude, la calificación crediticia y el modelado de riesgos.
Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:
- Comprender los conceptos fundamentales del aprendizaje automático relevantes para el sector financiero.
- Aplicar algoritmos de aprendizaje supervisado y no supervisado a conjuntos de datos financieros.
- Construir y evaluar modelos predictivos para el riesgo crediticio, la detección de fraude y el análisis de mercado.
- Utilizar Python y scikit-learn para implementar flujos de trabajo de aprendizaje automático.
Formato del curso
- Conferencias interactivas y discusión.
- Numerosos ejercicios y prácticas.
- Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.
Opciones de personalización del curso
- Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, por favor contáctenos para coordinarla.
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14 HorasEste curso, impartido por un instructor en formato en vivo Colombia (en línea o presencial), está dirigido a profesionales de las finanzas de nivel intermedio, analistas de datos, gerentes de riesgo e ingenieros de IA que deseen aprovechar la IA multimodal para el análisis de riesgos y la detección de fraudes.
Al finalizar este entrenamiento, los participantes serán capaces de:
- Comprender cómo se aplica la IA multimodal en la gestión de riesgos financieros.
- Analizar datos financieros estructurados y no estructurados para la detección de fraudes.
- Implementar modelos de IA para identificar anomalías y actividades sospechosas.
- Aprovechar el procesamiento del lenguaje natural (NLP) y la visión por computadora para el análisis de documentos financieros.
- Desplegar modelos de detección de fraudes impulsados por IA en sistemas financieros reales.
