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Temario del curso

Introducción a la gestión antisoborno y la norma ISO 37001

  • Comprensión del soborno: riesgos e impacto global
  • Alcance, propósito y estructura de la norma ISO 37001:2025
  • Relación con la norma ISO 37301 y otros estándares de cumplimiento

Liderazgo y compromiso organizacional

  • Política antisoborno y cultura de integridad
  • Roles, responsabilidades y supervisión de los líderes
  • Designación de la función de cumplimiento antisoborno

Evaluación de riesgos y debida diligencia

  • Identificación de riesgos de soborno en procesos y transacciones
  • Debida diligencia con terceros y socios comerciales
  • Documentación y estrategias de respuesta ante riesgos

Controles y procedimientos antisoborno

  • Controles sobre regalos, hospitalidad, donaciones y procesos de compra
  • Mecanismos de control financiero y no financiero
  • Canales para denunciantes y mecanismos de protección

Implementación, monitoreo y respuesta

  • Estrategias de capacitación, comunicación y concientización
  • Reporte de incidentes, investigación y acciones correctivas
  • Monitoreo del desempeño mediante auditorías e indicadores clave de rendimiento (KPI)

Mejora continua y certificación

  • Revisión por la dirección y mejora estratégica
  • Alineación con obligaciones legales y voluntarias
  • Preparación para certificaciones y auditorías de terceros

Resumen y próximos pasos

Requerimientos

  • Comprensión de conceptos de gobernanza, riesgo o cumplimiento normativo
  • Conocimiento previo sobre controles internos organizacionales o marcos de ética
  • Experiencia en roles relacionados con regulación, auditoría o aspectos legales

Público objetivo

  • Oficiales de cumplimiento y ética
  • Auditores internos y gerentes de riesgo
  • Asesores legales y profesionales de gobernanza corporativa
 14 Horas

Número de participantes


Precio por participante

Testimonios (1)

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