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Temario del curso
Introducción a la gestión antisoborno y la norma ISO 37001
- Comprensión del soborno: riesgos e impacto global
- Alcance, propósito y estructura de la norma ISO 37001:2025
- Relación con la norma ISO 37301 y otros estándares de cumplimiento
Liderazgo y compromiso organizacional
- Política antisoborno y cultura de integridad
- Roles, responsabilidades y supervisión de los líderes
- Designación de la función de cumplimiento antisoborno
Evaluación de riesgos y debida diligencia
- Identificación de riesgos de soborno en procesos y transacciones
- Debida diligencia con terceros y socios comerciales
- Documentación y estrategias de respuesta ante riesgos
Controles y procedimientos antisoborno
- Controles sobre regalos, hospitalidad, donaciones y procesos de compra
- Mecanismos de control financiero y no financiero
- Canales para denunciantes y mecanismos de protección
Implementación, monitoreo y respuesta
- Estrategias de capacitación, comunicación y concientización
- Reporte de incidentes, investigación y acciones correctivas
- Monitoreo del desempeño mediante auditorías e indicadores clave de rendimiento (KPI)
Mejora continua y certificación
- Revisión por la dirección y mejora estratégica
- Alineación con obligaciones legales y voluntarias
- Preparación para certificaciones y auditorías de terceros
Resumen y próximos pasos
Requerimientos
- Comprensión de conceptos de gobernanza, riesgo o cumplimiento normativo
- Conocimiento previo sobre controles internos organizacionales o marcos de ética
- Experiencia en roles relacionados con regulación, auditoría o aspectos legales
Público objetivo
- Oficiales de cumplimiento y ética
- Auditores internos y gerentes de riesgo
- Asesores legales y profesionales de gobernanza corporativa
14 Horas
Testimonios (1)
la experiencia y conocimientos del formador
Erica DeRosa DeRosa - Aecon Group INc.
Curso - ISO 37001 Anti-Bribery Management System
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