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Programa del Curso
Los fundamentos del Cumplimiento y la Gestión del Riesgo de Cumplimiento
- Entender el cumplimiento y el riesgo asociado
- ¿Cuáles son las áreas importantes?
- ¿Quiénes son los Stakeholders de los Oficiales de Cumplimiento y de Lavado de Dinero?
- Comprender y mitigar los riesgos de incumplimiento
Creación y administración de un marco de gestión del riesgo de cumplimiento
- Entender un enfoque de gestión de riesgos
- El impacto en el negocio - positiva y negativamente - de la creación de un enfoque de gestión de riesgos
Cumplimiento y Gobierno Corporativo
- Qué es el Gobierno Corporativo?
- Cómo interactúa con el cumplimiento?
- Quiénes son las partes interesadas?
- Principios de gobierno corporativo
- Comités de Gestión
- Códigos y Directrices
- Gobierno Corporativo y Prevención de Delitos Financieros
Controles de cumplimiento y cheques
- Qué esperan los reguladores?
- Creación de un programa de monitoreo de cumplimiento
Otras consideraciones sobre delitos financieros
- Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo - una mirada fresca
- Fraude
- Protección de datos y seguridad de la información
- Información Personal y Sensible
- Políticas de protección de datos
- Soborno y corrupción
- Reino Unido Ley de Soborno 2010
- Ley de Prácticas Extranjeras y Corruptas
- Otras áreas a considerar
- Abuso de Mercado y Negociación de Iniciados
- Sanciones
Delitos Financieros en Negocios Internacionales, en Centros Offshore y con Clientes de Alto Valor Neto
- Por qué los delincuentes financieros apuntan a Negocios Internacionales, Centros Offshore y High-Net-
- Valen los clientes?
- Cuáles son los principales riesgos al emprender este negocio?
El futuro
- ¿Dónde están los puntos de acceso de hoy en día de Cumplimiento y Gestión de Riesgos ...?
21 horas
Testimonios (3)
El interés del instructor en nuestro panel de control para dar sugerencias.
ELLEN CAROLINE SANTOS RIBEIRO - Aché Laboratório Farmacêuticos S.a
Curso - FinOps
Traducción Automática
Servicio personalizado y orientado a mis necesidades
ANN - New Vitality Clinic
Curso - GnuCash for Business Accounting
Traducción Automática
The pricing strategies. Need to have more real case examples on the strategies and the pricing methods.