Temario del curso
Fundamentos de la Tecnología Blockchain
Descentralización, apertura y transparencia como propiedades arquitectónicas
Primitivas criptográficas que aseguran la cadena: hashing, firmas digitales y árboles de Merkle
Mecanismos de consenso: Prueba de Trabajo (Proof of Work), Prueba de Participación (Proof of Stake) y alternativas emergentes
Nodos, mineros, validadores y la topología de una red activa
Panorama de las Criptomonedas
Bitcoin y el modelo original de libro mayor
Ethereum y la ejecución de contratos inteligentes basada en cuentas
Cadenas orientadas a la privacidad: Monero, Zcash y cómo difieren de los libros mayores transparentes
Stablecoins, altcoins y su papel en los flujos ilícitos
Laboratorio Práctico - Lectura de la Blockchain
Conexión a nodos de Bitcoin y Ethereum para acceso en vivo a datos
Navegación por exploradores de bloques y consulta de transacciones en tiempo real
Lectura de transacciones crudas, scripts y llamadas a contratos inteligentes
Mapeo del historial de una billetera en una cadena transparente
Billeteras, Claves y Mecánicas de Transacción
Taxonomía de billeteras: web, escritorio, móvil, hardware, custodiales frente a no custodiales
Frases semilla, derivación de claves y vectores de recuperación
Modelos de transacción UTXO frente a basados en cuentas
Direcciones, salidas de cambio y grafos de transacciones desde la perspectiva de un rastreador
Minería y Comercio como Contexto Investigativo
Mecánicas de minería, pools, tasa de hash y cómo se explota la minería para lavar u originar fondos
Intercambios centralizados, intercambios descentralizados y mesas de negociación extrabursátil (OTC)
Controles de Conozca a su Cliente (KYC) y prevención de lavado de dinero (AML) en exchanges y dónde fallan
Cómo los patrones de comercio pueden ocultar flujos de corrupción subyacentes
Contratos Inteligentes y Superficie de DeFi
Qué son los contratos inteligentes y cómo su estado es observable on-chain
Primitivas de DeFi: intercambios, préstamos, pools de liquidez y farming de rendimiento
Puentes entre cadenas y activos envueltos como herramientas de ofuscación
Lectura de interacciones de contratos para señales investigativas
Laboratorio Práctico - Forense de Billeteras y Transacciones
Inspección de billeteras de hardware y software en un entorno controlado
Recuperación y análisis de artefactos de dispositivos decomisados
Reconstrucción de grafos de transacciones a través de cadenas UTXO y basadas en cuentas
Agrupación de Direcciones y Atribución
Agrupación de entradas comunes y otras heurísticas estándar de la industria
Detección de salidas de cambio y huellas dactilares conductuales
Vinculación de entidades on-chain con identidades off-chain a través de OSINT
Combinación de rastreo web, fuentes sociales y datos filtrados para atribución
Dark Web, Mercados y Flujos de Criptomonedas Delictivos
Mapeo de economías criminales en mercados de la dark web
Tipologías comunes: estafas, fraude, contrabando, evasión de sanciones
Rastreo de ganancias desde el depósito inicial hasta los puntos de cobro en efectivo
Indicadores de actividad criptográfica vinculada a la corrupción
Herramientas de Mejora de la Privacidad y Contraforense
Mezcladores (mixers), tumbler y implementaciones de CoinJoin
Monedas de privacidad y los límites del rastreo en cadenas públicas
Puentes entre cadenas y el envoltorio de activos como capas de ofuscación
Qué puede y no puede recuperar el rastreo bajo cada técnica
Laboratorio Práctico - Rastreo de una Billetera Sospechosa
Uso de herramientas de código abierto para seguir un grafo de transacciones complejo
Agrupación de una red de billeteras y asignación de confianza a la atribución
Documentación de hallazgos como un paquete de inteligencia estructurado
Tipologías de Lavado de Dinero en Criptomonedas
Colocación, estratificación e integración adaptadas a activos digitales
Estratificación a través de intercambios descentralizados, puentes y mezcladores
Protocolos DeFi como superficies de lavado y cómo leerlos
Vectores de cobro en efectivo: mercados punto a punto, mesas OTC e instrumentos prepagados
Respuesta a Ransomware, Robos y Estafas
Patrones de pago de ransomware y pasos inmediatos de respuesta
Prácticas de negociación y recuperación, con límites y riesgos
Hackeos de exchanges, rug pulls, phishing y análisis de robos a gran escala
Trabajo con víctimas para preservar pruebas sin comprometer la investigación
Investigación entre Cadenas (Cross-Chain)
Rastreo de activos a través de Bitcoin, Ethereum y cadenas compatibles con EVM
Seguimiento de fondos a través de puentes y tokens envueltos
Conciliación de pruebas on-chain con registros de exchanges y fuera de cadena
Simulación Práctica - Laboratorio de Investigación de Corrupción
Flujo de soborno simulado a través de múltiples cadenas y un mezclador
Construcción de una narrativa coherente a partir de pruebas fragmentadas on-chain
Producción de documentación de cadena de custodia para pruebas digitales
Cumplimiento AML y el Panorama Legal
Directrices del GAFI, la Regla de Viaje y diferencias jurisdiccionales
Obligaciones de AML y KYC a través de proveedores de servicios de activos virtuales
Sanciones, personas políticamente expuestas y tipologías relevantes para la corrupción
Integración de hallazgos criptográficos en programas de cumplimiento existentes
Trabajo con Exchanges y Socios Transfronterizos
Citas judiciales, Tratados de Asistencia Legal Mutua (MLAT) y canales de intercambio de información
Órdenes de congelamiento, preservación de activos y procedimientos de decomiso
Coordinación del rastreo criptográfico con líneas tradicionales de investigación financiera
Pruebas Digitales y Preparación para el Tribunal
Cadena de custodia para artefactos criptográficos y pruebas on-chain
Presentación de evidencias de blockchain a tomadores de decisiones y jurados no técnicos
Desafíos comunes a las pruebas digitales y cómo defender los hallazgos
Trabajo con testigos expertos y asesores técnicos externos
Proyecto Final - Simulación de Investigación de Corrupción de Extremo a Extremo
Trabajo desde la pista inicial de inteligencia hasta la investigación completa
Construcción de la red de billeteras, atribución y línea de tiempo
Interacción con exchanges y socios transfronterizos
Producción de un informe listo para tribunal y presentación oral
Resumen y Próximos Pasos
Requerimientos
- Alfabetización técnica intermedia, incluyendo redes y uso básico de la línea de comandos de Linux
- Comprensión funcional de conceptos criptográficos, como el hash y el cifrado de clave pública
- Antecedentes en investigación financiera, ciberseguridad, forense o cumplimiento normativo
- Familiaridad con al menos un lenguaje de scripting es útil, pero no requerida
- Comprensión general de transacciones financieras y principios de prevención de lavado de dinero (AML)
Audiencia Objetivo
Investigadores y analistas forenses en agencias anticorrupción, unidades de delitos financieros y fuerzas de seguridad. Especialistas en ciberseguridad que apoyan funciones de fraude, prevención de lavado de dinero (AML) y pruebas digitales. Profesionales del cumplimiento y riesgo que operan en entornos regulados donde la exposición a criptomonedas está en aumento.
Testimonios (2)
- Me gustó la introducción a la cadena de bloques. Para alguien nuevo en este tema como yo, fue muy esclarecedor. - También me gustó el taller técnico, fue muy interesante
Muhammad Lutfi Budiansyah - PT Digital Daya Teknologi
Curso - Web3 Engineering & Supply Chain Finance Architecture
Traducción Automática
Realmente disfruto el entrenamiento con Patrick. Está muy bien informado sobre diversos temas relacionados con la cadena de bloques. Explica realmente bien.
Vanessa Rose - Bank for International Settlements
Curso - Ethereum for Developers
Traducción Automática
