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Temario del curso

Fundamentos de la Tecnología Blockchain

Descentralización, apertura y transparencia como propiedades arquitectónicas

Primitivas criptográficas que aseguran la cadena: hashing, firmas digitales y árboles de Merkle

Mecanismos de consenso: Prueba de Trabajo (Proof of Work), Prueba de Participación (Proof of Stake) y alternativas emergentes

Nodos, mineros, validadores y la topología de una red en vivo

 

Panorama de las Criptomonedas

Bitcoin y el modelo original de libro mayor

Ethereum y la ejecución basada en cuentas con contratos inteligentes

Cadenas orientadas a la privacidad: Monero, Zcash y cómo difieren de los libros públicos

Stablecoins, altchains y su papel en flujos ilícitos

 

Laboratorio Práctico - Leyendo la Blockchain

Conexión a nodos de Bitcoin y Ethereum para acceso a datos en tiempo real

Navegación por exploradores de bloques y consulta de transacciones en vivo

Lectura de transacciones raw, scripts y llamadas a contratos inteligentes

Mapeo del historial de una billetera en una cadena transparente

 

Billeteras, Claves y Mecánica de Transacciones

Taxonomía de billeteras: web, escritorio, móvil, hardware, custodiales frente a no custodiales

Frases semilla, derivación de claves y vectores de recuperación

Mecanismos de transacción basados en UTXO versus basados en cuentas

Direcciones, salidas de cambio y gráficos de transacciones desde la perspectiva de un rastreador

 

Minería y Comercio como Contexto Investigativo

Mecánica de la minería, pools, tasa de hash y cómo se explota la minería para lavar u originar fondos

Exchanges centralizados, exchanges descentralizados y mesas de negociación directa (OTC)

Controles KYC y LWC en exchanges y dónde fallan

Cómo los patrones de comercio pueden ocultar flujos subyacentes de corrupción

 

Contratos Inteligentes y Superficie DeFi

Qué son los contratos inteligentes y cómo se observa su estado en cadena

Primitivas DeFi: intercambios, préstamos, pools de liquidez y cultivo de rendimientos (yield farming)

Puentes entre cadenas y activos envueltos como herramientas de ofuscación

Lectura de interacciones de contratos para señales investigativas

 

Laboratorio Práctico - Forense de Billeteras y Transacciones

Inspección de billeteras de hardware y software en un entorno controlado

Recuperación y análisis de artefactos de dispositivos incautados

Reconstrucción de gráficos de transacciones a través de cadenas basadas en UTXO y cuentas

 

Agrupación de Direcciones y Atribución

Agrupación de entradas comunes y otras heurísticas estándar de la industria

Detección de salidas de cambio y huellas digitales conductuales

Vinculación de entidades en cadena con identidades fuera de línea a través de OSINT

Combinación de rastreo web, datos sociales y fuentes filtradas para atribución

 

Web Oscura, Mercados y Flujos Criptográficos Criminales

Mapeo de economías criminales en mercados de la web oscura

Tipologías comunes: estafas, fraude, contrabando, evasión de sanciones

Rastreo de los ingresos desde el depósito inicial hasta los puntos de retiro

Indicadores de actividad criptográfica vinculada a la corrupción

 

Herramientas Mejoradoras de Privacidad y Contraforense

Mezcladores, tumblers e implementaciones de CoinJoin

Criptomonedas de privacidad y los límites del rastreo en cadenas públicas

Puentes entre cadenas y envoltura de activos como capas de ofuscación

Qué puede y no puede recuperar el rastreo bajo cada técnica

 

Laboratorio Práctico - Rastreando una Billetera Sospechosa

Uso de herramientas de código abierto para seguir un gráfico de transacciones complejo

Agrupación de una red de billeteras y asignación de confianza a la atribución

Documentación de hallazgos como un paquete de inteligencia estructurado

 

Tipologías de Lavado de Dinero en Criptomonedas

Colocación, separación e integración adaptadas a activos digitales

Separación a través de exchanges descentralizados, puentes y mezcladores

Protocolos DeFi como superficies de lavado y cómo leerlos

Vectores de retiro: mercados P2P, mesas OTC e instrumentos prepagados

 

Ransomware, Robo y Respuesta a Estafas

Patrones de pago de ransomware y pasos inmediatos de respuesta

Prácticas de negociación y recuperación, con límites y riesgos

Robos a exchanges, rug pulls, phishing y análisis de robos a gran escala

Trabajo con víctimas para preservar la evidencia sin comprometer la investigación

 

Investigación entre Cadenas (Cross-Chain)

Rastreo de activos a través de Bitcoin, Ethereum y cadenas compatibles con EVM

Seguimiento de fondos a través de puentes y tokens envueltos

Conciliación de evidencia en cadena con registros de exchanges y fuera de línea

 

Simulación Práctica - Laboratorio de Investigación Anticorrupción

Flujo simulado de soborno a través de múltiples cadenas y un mezclador

Construcción de una narrativa coherente a partir de evidencia fragmentada en cadena

Producción de documentación de cadena de custodia para evidencia digital

 

Cumplimiento LWC y el Panorama Legal

Orientaciones del GAFI (FATF), la Regla del Viaje y diferencias jurisdiccionales

Obligaciones de LWC y KYC entre proveedores de servicios de activos virtuales

Sanciones, personas políticamente expuestas y tipologías relevantes para la corrupción

Integración de hallazgos sobre criptomonedas en programas de cumplimiento existentes

 

Trabajo con Exchanges y Socios Transfronterizos

Subpoenas, MLATs y canales de intercambio de información

Coordinación del rastreo criptográfico con líneas tradicionales de investigación financiera

 

Evidencia Digital y Preparación para Corte

Cadena de custodia para artefactos de criptomonedas y evidencia en cadena

Presentación de evidencia blockchain a tomadores de decisiones no técnicos y jurados

Desafíos comunes a la evidencia digital y cómo defender los hallazgos

Trabajo con testigos expertos y asesores técnicos externos

 

Proyecto Final - Simulación de Investigación Integral Anticorrupción

Trabajo desde la primera pista de inteligencia hasta la investigación completa

Construcción de la red de billeteras, atribución y cronología

Interacción con exchanges y socios transfronterizos

Producción de un informe listo para corte y presentación oral

Resumen y Próximos Pasos

Requerimientos

  • Literacia técnica intermedia, incluyendo redes y uso básico de la línea de comandos de Linux
  • Comprensión práctica de conceptos de criptografía, como hashing y cifrado de clave pública
  • Antecedentes en investigación financiera, ciberseguridad, forense o cumplimiento normativo
  • Es útil tener familiaridad con al menos un lenguaje de script, pero no es obligatorio
  • Comprensión general de transacciones financieras y principios de LWC

Audiencia Objetivo

Investigadores y analistas forenses en agencias anticorrupción, unidades de delitos financieros y fuerzas del orden. Especialistas en ciberseguridad que apoyan funciones de fraude, LWC y evidencia digital. Profesionales de cumplimiento y riesgo que operan en entornos regulados donde la exposición a las criptomonedas está aumentando.

 35 Horas

Número de participantes


Precio por participante

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