Temario del curso
Fundamentos de la Tecnología Blockchain
Descentralización, apertura y transparencia como propiedades arquitectónicas
Primitivas criptográficas que aseguran la cadena: hashing, firmas digitales y árboles de Merkle
Mecanismos de consenso: Prueba de Trabajo (Proof of Work), Prueba de Participación (Proof of Stake) y alternativas emergentes
Nodos, mineros, validadores y la topología de una red en vivo
Panorama de las Criptomonedas
Bitcoin y el modelo original de libro mayor
Ethereum y la ejecución basada en cuentas con contratos inteligentes
Cadenas orientadas a la privacidad: Monero, Zcash y cómo difieren de los libros públicos
Stablecoins, altchains y su papel en flujos ilícitos
Laboratorio Práctico - Leyendo la Blockchain
Conexión a nodos de Bitcoin y Ethereum para acceso a datos en tiempo real
Navegación por exploradores de bloques y consulta de transacciones en vivo
Lectura de transacciones raw, scripts y llamadas a contratos inteligentes
Mapeo del historial de una billetera en una cadena transparente
Billeteras, Claves y Mecánica de Transacciones
Taxonomía de billeteras: web, escritorio, móvil, hardware, custodiales frente a no custodiales
Frases semilla, derivación de claves y vectores de recuperación
Mecanismos de transacción basados en UTXO versus basados en cuentas
Direcciones, salidas de cambio y gráficos de transacciones desde la perspectiva de un rastreador
Minería y Comercio como Contexto Investigativo
Mecánica de la minería, pools, tasa de hash y cómo se explota la minería para lavar u originar fondos
Exchanges centralizados, exchanges descentralizados y mesas de negociación directa (OTC)
Controles KYC y LWC en exchanges y dónde fallan
Cómo los patrones de comercio pueden ocultar flujos subyacentes de corrupción
Contratos Inteligentes y Superficie DeFi
Qué son los contratos inteligentes y cómo se observa su estado en cadena
Primitivas DeFi: intercambios, préstamos, pools de liquidez y cultivo de rendimientos (yield farming)
Puentes entre cadenas y activos envueltos como herramientas de ofuscación
Lectura de interacciones de contratos para señales investigativas
Laboratorio Práctico - Forense de Billeteras y Transacciones
Inspección de billeteras de hardware y software en un entorno controlado
Recuperación y análisis de artefactos de dispositivos incautados
Reconstrucción de gráficos de transacciones a través de cadenas basadas en UTXO y cuentas
Agrupación de Direcciones y Atribución
Agrupación de entradas comunes y otras heurísticas estándar de la industria
Detección de salidas de cambio y huellas digitales conductuales
Vinculación de entidades en cadena con identidades fuera de línea a través de OSINT
Combinación de rastreo web, datos sociales y fuentes filtradas para atribución
Web Oscura, Mercados y Flujos Criptográficos Criminales
Mapeo de economías criminales en mercados de la web oscura
Tipologías comunes: estafas, fraude, contrabando, evasión de sanciones
Rastreo de los ingresos desde el depósito inicial hasta los puntos de retiro
Indicadores de actividad criptográfica vinculada a la corrupción
Herramientas Mejoradoras de Privacidad y Contraforense
Mezcladores, tumblers e implementaciones de CoinJoin
Criptomonedas de privacidad y los límites del rastreo en cadenas públicas
Puentes entre cadenas y envoltura de activos como capas de ofuscación
Qué puede y no puede recuperar el rastreo bajo cada técnica
Laboratorio Práctico - Rastreando una Billetera Sospechosa
Uso de herramientas de código abierto para seguir un gráfico de transacciones complejo
Agrupación de una red de billeteras y asignación de confianza a la atribución
Documentación de hallazgos como un paquete de inteligencia estructurado
Tipologías de Lavado de Dinero en Criptomonedas
Colocación, separación e integración adaptadas a activos digitales
Separación a través de exchanges descentralizados, puentes y mezcladores
Protocolos DeFi como superficies de lavado y cómo leerlos
Vectores de retiro: mercados P2P, mesas OTC e instrumentos prepagados
Ransomware, Robo y Respuesta a Estafas
Patrones de pago de ransomware y pasos inmediatos de respuesta
Prácticas de negociación y recuperación, con límites y riesgos
Robos a exchanges, rug pulls, phishing y análisis de robos a gran escala
Trabajo con víctimas para preservar la evidencia sin comprometer la investigación
Investigación entre Cadenas (Cross-Chain)
Rastreo de activos a través de Bitcoin, Ethereum y cadenas compatibles con EVM
Seguimiento de fondos a través de puentes y tokens envueltos
Conciliación de evidencia en cadena con registros de exchanges y fuera de línea
Simulación Práctica - Laboratorio de Investigación Anticorrupción
Flujo simulado de soborno a través de múltiples cadenas y un mezclador
Construcción de una narrativa coherente a partir de evidencia fragmentada en cadena
Producción de documentación de cadena de custodia para evidencia digital
Cumplimiento LWC y el Panorama Legal
Orientaciones del GAFI (FATF), la Regla del Viaje y diferencias jurisdiccionales
Obligaciones de LWC y KYC entre proveedores de servicios de activos virtuales
Sanciones, personas políticamente expuestas y tipologías relevantes para la corrupción
Integración de hallazgos sobre criptomonedas en programas de cumplimiento existentes
Trabajo con Exchanges y Socios Transfronterizos
Subpoenas, MLATs y canales de intercambio de información
Coordinación del rastreo criptográfico con líneas tradicionales de investigación financiera
Evidencia Digital y Preparación para Corte
Cadena de custodia para artefactos de criptomonedas y evidencia en cadena
Presentación de evidencia blockchain a tomadores de decisiones no técnicos y jurados
Desafíos comunes a la evidencia digital y cómo defender los hallazgos
Trabajo con testigos expertos y asesores técnicos externos
Proyecto Final - Simulación de Investigación Integral Anticorrupción
Trabajo desde la primera pista de inteligencia hasta la investigación completa
Construcción de la red de billeteras, atribución y cronología
Interacción con exchanges y socios transfronterizos
Producción de un informe listo para corte y presentación oral
Resumen y Próximos Pasos
Requerimientos
- Literacia técnica intermedia, incluyendo redes y uso básico de la línea de comandos de Linux
- Comprensión práctica de conceptos de criptografía, como hashing y cifrado de clave pública
- Antecedentes en investigación financiera, ciberseguridad, forense o cumplimiento normativo
- Es útil tener familiaridad con al menos un lenguaje de script, pero no es obligatorio
- Comprensión general de transacciones financieras y principios de LWC
Audiencia Objetivo
Investigadores y analistas forenses en agencias anticorrupción, unidades de delitos financieros y fuerzas del orden. Especialistas en ciberseguridad que apoyan funciones de fraude, LWC y evidencia digital. Profesionales de cumplimiento y riesgo que operan en entornos regulados donde la exposición a las criptomonedas está aumentando.
Reseñas (1)
- Me gustó la introducción a la cadena de bloques. Para alguien nuevo en este tema como yo, fue muy esclarecedor. - También me gustó el taller técnico, fue muy interesante
Muhammad Lutfi Budiansyah - PT Digital Daya Teknologi
Curso - Web3 Engineering & Supply Chain Finance Architecture
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